山东省公安厅通报10起打击经济犯罪典型案例
山东省公安厅通报10起打击经济犯罪典型案例
齐鲁网5月14日讯(记者李杨 王文龙)省政府新闻办今天召开新闻发布会，通报了我省打击经济犯罪的战果，并公布了10起典型案例。
山东鲁能泰山：金敬道、刘彬彬、王大雷
2016年1月，济南市公安机关立案侦办了“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案，经过12个月的侦查，一举打掉了这一集窃取银行卡磁轨信息、克隆银行卡、盗刷银行卡、洗钱于一身的犯罪集团，共抓获犯罪嫌疑人19名，摧毁窝点6处、缴获假卡13张，窃取银行卡信息、盗刷装置一宗，追回赃款150余万元。2018年11月，19名案犯经济南市中级人民法院二审作出终审判决，分别被以洗钱罪、信用卡诈骗罪判处15年以下有期徒刑。
相信在大家共同努力下
也是兰州城市发展的核心轴线
三、日照“某集团有限公司”特大贷款诈骗系列案
值得注意的是，獐子岛2018年底播虾夷扇贝收入占总收入比重降至6.3%，毛利占比为6.5%，底播虾夷扇贝对公司整体收入及盈利能力的支撑作用在逐渐下降。
五段，指黄河兰州段沿河五部分城市特色区段，即西柳沟立交桥以西库区风光段；西柳沟立交桥——七里河黄河大桥工业遗产段；七里河黄河大桥——雁滩黄河大桥历史文化段；雁滩黄河大桥——雁儿湾都市风情段；雁儿湾——小峡田园风光段。
獐子岛称，海洋牧场三次遭受重大自然灾害，使公司经营面临重大挑战。为了及时关闭风险敞口，公司规划自2020年始，底播虾夷扇贝由规模发展阶段向中试探索阶段调整，以优化适合本地生态系统条件的虾夷扇贝新技术、新良种、新模式，每年中试虾夷扇贝约10万亩，基本关闭底播虾夷扇贝增养殖风险。
一、济南某公司非法吸收公众存款案
被告人亲属、被害人亲属以及人大代表、政协委员、各界群众、新闻记者共计135人旁听了宣判。
启信宝资料显示，此前，石振宇、石振广分别享有阿穆尔公司40%股权，獐子岛享有阿穆尔集团20%股权。此次交易后，石振宇、石振广所持阿穆尔公司股权将分别降至34.61%，而獐子岛的持股比例将上升至30.78%。
现都会兰州繁华胜景”
众滩，指黄河两侧的夹滩、银滩、滩尖子、刘家滩、宋家滩等多处湿地。
2018年5月，济宁市公安机关接公安部经侦局相关线索后，在7天时间，连续破获购买假币、伪造货币案件4起，抓获渠某等5名犯罪嫌疑人，捣毁假币加工窝点4处，现场缴获假币5万余元，收缴电脑、打印机、印章、凹凸版、物流单、滚轮、油墨等作案工具一宗。目前，相关案件已移送检察机关审查起诉。
“增持”鲟鱼养殖公司
黄河兰州段流域将在未来塑造
多溪，指黄河兰州段流域南北两山上的大沙沟、罗锅沟、李麻沙沟、雷坛河、寺儿沟等52条河洪道。
獐子岛的扇贝到底去哪里了，已成为A股一大难解之谜。
二、“5.22”特大网络传销案
2018年，日照市公安机关成功侦办了“某集团有限公司”特大贷款诈骗系列案件。经查，自2014年以来，犯罪嫌疑人刘某某在其实际控制的日照某集团有限公司资不抵债的情况下，隐瞒公司真实的财务状况，安排公司其他员工多次向银行提供虚假的审计报告等材料，骗取银行授信额度，在该授信额度内为其实际控制的多家公司办理贷款，骗取银行资金用于借新还旧、赌博、个人挥霍等，涉案金额合计40余亿元。目前，该案已由日照市中级人民法院依法作出判决。
四、济南“1.16”特大盗刷银行卡、洗钱案
河北华夏幸福：董学升、姜至鹏
重庆当代力帆：冯 劲
到了2019年，獐子岛2019年一季度亏损4314万元，这一数字相当于其2018年全年的净利润。公司称，主要是受2018年海洋牧场灾害影响，2016年及2017年底播的虾夷扇贝可收获资源总量减少。
五坪，指南北两山可见的五处用地规模较大，可用于城市建设的山前坪地，即古城坪、伏龙坪、范家坪、柳沟大坪、白道坪，是两岸与两山的建设过渡区域。
八、济南王某、邵某合同诈骗案
以“大河青山蓝天坪台林
一幅幅”黄河美景”油然而生
“一河两岸两山五坪七台九峰串绿地公园”
2018年，东营市公安局成功侦破“2.07”特大虚开增值税专用发票案。经查，该案涉及上海、广东、江苏、浙江、新疆、等9省(市、区)100多家企业，涉案金额300余亿元，涉案人员众多。截止目前，该案共抓获犯罪嫌疑人14人，移送起诉12人，挽回税收损失4亿余元。该案的成功侦办，严厉打击了石化行业领域利用虚开增值税专用发票偷逃消费税违法犯罪行为，打掉了一个以山东为主要受票地，广东、上海、江苏、新疆等地为主要变票地的犯罪网络，维护了国家税收征管秩序。
本报昆明4月23日电(记者肖凤珍 何赟)今天，由云南省德宏州检察院提起公诉的被告人陈伟等10人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪，绑架罪，组织他人偷越国境罪一案，法院一审公开宣判。被告人陈伟因犯组织、领导黑社会性质组织罪，绑架罪，组织他人偷越国境罪被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人李洋、贾占雨均被判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；其余被告人被判处无期徒刑至有期徒刑三年，并处没收个人全部财产至罚金4万元不等的刑罚。
田湿地筑生态保护基底
两山，指黄河南北两侧的自然山体。
2018年5月，安丘市公安局接辖区群众报警称，其在“某某商城”网络平台投资被骗现金7000元。民警初查发现，该案件背后牵涉到一个庞大的网络传销团伙。2018年5月22日，安丘市公安局成立专案组，对该案立案调查。经查，该平台主要是根据会员所购买的套餐数额及发展会员的数量作为计酬或返利依据，并无实质的交易或者服务，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。该团伙自组建以来，已发展会员2万余人，会员层级67级，涉案金额2亿人民币，涉及20余个省市。目前，该案已移送检察机关审查起诉。
2018年8月，潍坊市某镇村民程某报案，称其被人以高额回报为诱饵，引诱其在网上进行境外期货交易造成损失。经公安机关立案侦查，犯罪嫌疑人王某某在香港注册公司，并以该公司名义在香港开立期货交易帐户和资金帐户，之后购买安装互联网交易平台及手机APP软件，招揽群众通过网络入金炒作境外期货品种。经查，报案人程某作为“投资人”在该交易过程中损失33万元。目前，该案犯罪嫌疑人已批准逮捕，案件已移送检察机关审查起诉。
2018年3月，青岛市公安机关在省公安厅指导下，历时6个月全力攻坚，成功拓展3起涉及全国20余个省市打击侵权领域犯罪的战役。截至目前，3起战役全部收网成功，共立破侵权类案件61起，刑拘64人，取保候审33人，捣毁生产窝点18个、销售仓储窝点75个、缴获涉及奢侈品箱包、运动鞋服、红酒等三个种类40余个品牌的侵权商品17.12万件，涉案金额近5.2亿元人民币；行动中首次打掉一个制作侵权商品商标模具的菲林片生产窝点，缴获假“BURBERRY(巴宝莉)”“MCM”等30余个品牌的菲林片200余张，并循线捣毁侵权商品生产工厂10个，犯罪网络涵盖五金配件、皮革、包材、成品等制售假全环节。期间，公安机关与海关等行政机关密切配合，从物流渠道入手一举打掉一个横跨山东、北京、上海等地向欧美25个国家运输侵权商品的跨境运输犯罪团伙，取得了打击侵犯知识产权犯罪的重大战果。
六、东营“2.07”特大虚开增值税专用发票案
成为鸟类繁衍生息的绝佳场所
法院审理查明，2017年8月以来，陈伟为非法获取高额经济利益，先后纠集李洋、贾占雨等人，形成以陈伟为组织、领导者，李洋、贾占雨、兰茂源、桂仁晴、吴子恒、包福云为积极参加者，张永华、梁超、梁平为一般参加者的犯罪集团，以缅甸木姐“星际赌场”为依托，利用网络发布虚假贷款信息并提供交通旅费等手段，先后将11名中国公民诱骗至“星际赌场”，采取利诱、威逼手段迫使被害人刘某根等借款赌博制造赌债，并搜光被害人随身财物，之后通过对被害人进行关押、殴打、威胁等手段向被害人亲友勒索赎金，非法获取巨额经济利益，造成一人死亡、一人重伤、多人失去人身自由的严重后果。
阿穆尔公官网称，目前在北京、河北、重庆、云南等地有养殖基地，各类优质鲟鱼养殖存量超过30万尾，具备年生产鱼子酱10余吨的能力，集团正在稳步发展成为亚洲领先、世界一流的专业鱼子酱及鲟鱼产品生产商。
记者了解到，该案系全国扫黑办、最高检扫黑办挂牌督办案件。最高检对该案非常重视，首次采用抽调检察业务专家进行个案指导的方式，抽调了3名全国检察机关扫黑除恶专家库的专家组成专家组专门对陈伟等人涉黑系列案进行阅卷式指导。专家组对陈伟等10人团伙案的庭前准备工作提出了很多极具针对性和指导性的意见建议，包括调整讯问被告人的顺序、在PPT示证中多加入动画生动展示证据、公诉意见中对涉黑罪名要紧扣四个特征的描述，特别是危害性特征要从边境治安、两国邦交、一带一路等方面阐述等。
12月11日，獐子岛发布公告称，尚未收回对云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（下称阿穆尔公司）一年期的2800元借款，拟以此款项获得阿穆尔集团10.78%股权，在未来进行鲟鱼产业资源与市场的运营规划。
2017年6月，济南市公安局章丘区分局民警在日常风险排查中发现，辖区内某家居购物广场有限公司以“零元消费”为名，通过宣传册、电视、微信、口口相传等方式公开向社会宣传，以承诺分期返还客户本金及高额回报为诱饵，大量吸收公众存款，涉嫌非法集资犯罪。2017年7月，济南市公安局章丘区分局对该公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案调查。经查，该公司自2014年至2017年11月共向社会吸收资金22.4亿元，涉及全国20多个省市。2018年3月，该案已移送检察机关审查起诉。
2014年和2017年，獐子岛两次上演业绩“大变脸”，市场将其形象的总结为：“扇贝跑了”、“扇贝又跑了”。
江苏苏宁：李 昂、吉 翔
鱼子酱是鲟鱼养殖最重要的利润来源。环球时报今年4月援引美媒报道称，廉价的中国鱼子酱正涌入美国市场，导致价格一落千丈。2012年以来，鱼子酱的批发价已下跌50%以上，仅2018年就下跌13%。联合国粮农组织的数据显示，该产品的进口价格已从2012年1月的每吨85万美元跌至去年11月的35万美元。
绿地公园，指黄河兰州段流域内的绿地和公园与各类自然人文景观。
武汉卓尔：李 行、董春雨、明 天、刘 云
在扇贝连续“跑路”后，獐子岛终于下定决心，放弃海况相对复杂的150万亩海域。此举预计每年可节约用海成本约7000万元。在缩减虾夷扇贝养殖规模的同时，公司还将加码养殖鲟鱼。鲟鱼最主要的产品就是我们熟知的鱼子酱。
百塘，指沿南北两山规划建设的沙九、蛤蟆滩、下大金沟、深沟、雷坛河、阳洼沟等生态用水库(塘)。
“一河两岸两山五坪七台九峰串绿地公园
2018年10月24日，济南市公安局接到某从事工程机械销售维修的民营企业报案，该企业在经营挖掘机租赁业务中，多次遭遇租赁人非法拆除GPS，采取一系列措施无果。接警后，济南市公安局槐荫分局立即开展调查工作，并于当日立为合同诈骗案开展侦查，确定了两名犯罪嫌疑人王某和邵某并上网追逃，追回13台挖掘机，金额达2000余万元，最大程度保证了企业的利益少受损失。2019年2月，该案两名网上逃犯王某和邵某已被抓获，现该案已移送检察机关审查起诉。
两道三段多溪众滩百塘数津连街巷地标
数津，指恢复建设的青石津、西津、金城关渡口、青城码头，提质发展的十里店、通渭路、盐场堡、什川小峡等20余座码头(津)。
2018年，潍坊市公安机关破获龚某某保险诈骗系列案件，成功摧毁了该长期在鲁、苏、皖、浙等地高速公路“碰瓷”作案的保险诈骗犯罪团伙。经查，2015年6月至2016年11月期间，以龚某、杜某等人为骨干的该犯罪团伙，分别利用自有高档二手车辆作为作案工具，在高速公路大货车集中通行路段制造追尾事故，在事故发生后故意躲避保险公司定损，利用其控制的汽车修理厂，通过第三方价格鉴定机构虚增、扩大车辆损失和法院诉讼的方式索赔。该犯罪团伙在两年多的时间内流窜山东、江苏等省13地市30余区县高速公路段，故意制造交通事故55起，涉案金额达数千万元。目前，将该团伙11名犯罪嫌疑人全部抓获归案，并已供述涉嫌犯罪事实。
7月1日，獐子岛集团董事长吴厚刚在大连举行的夏季达沃斯论坛间隙，接受了媒体采访，并表示“獐子岛用代价换来了对风险的认知和敬畏，并且识别了这片海”。
七、青岛“3.13”特大销售假冒注册商标商品案
黄河兰州段四季茂盛的植被
如此高的估值背后，阿穆尔公司究竟盈利能力如何？根据獐子岛披露的阿穆尔公司业绩，2014年以来，阿穆尔公司年收入开始快速增长，但最高不过3377万元。2014年~2018年的年收入，分别为1152万元、1872万元、2509万元、3162万元、3377万元，2019年上半年收入1710万元。阿穆尔公司近5年来净利润总和不过2700万元。
天津泰达：木热合买提江·莫扎帕、杨 帆、郑凯木
九峰，指黄河——湟水河两侧富有地域特色的九座山峰，即大兰山、云顶山、蝎尾山、莲花山、火焰山、凤凰山、白塔山、徐家山、官山的制高点。
上海绿地申花：曹贇定
虾夷扇贝是一种可以自我扩散的动物，主要分布在中国北部沿海，山东长岛、威海和辽宁大连、长山岛等地是主要分布区。大连獐子岛的虾夷扇贝尤其活跃。
更多的鸟儿选择在兰州越冬
两道，指黄河两岸及两山的步行健身道及骑行健身道。
在庭审中，公诉人将证据分为4组，通过多媒体示证方式对全案证据进行全面展示，并进行必要说明，对指控的犯罪事实和证据进行全面举证，对被告人、辩护人的质证意见进行回应。在法庭辩论阶段，公诉人发表公诉意见，从本案指控的犯罪事实及证据、法律适用、案件的危害性及打击必要性等方面进行阐述，重申了检察机关严厉打击跨国黑恶势力的决心。
虾夷扇贝业务屡屡受挫，獐子岛不得不加强其他品种的养殖和加工。该公司在11月15日发布的公告中曾提到，公司后续运营将进一步加强土著品种养护的标准建设，巩固海参、海螺、海胆、鲍鱼等土著品种的资源培育，提高三倍体牡蛎种与苗产出能力，深度运营阿穆尔鲟鱼产业，加快处置与主业关联度低的、资金占用大的资产等。
十、王某某非法经营期货业务犯罪案
一页页“黄河故事”悄然诞生
更是兰州精神的重要载体
广州恒大淘宝：梅 方、韦世豪、刘殿座
早在2011年5月，獐子岛斥资1亿元收购了阿穆尔公司20%的股权。这笔交易中，阿穆尔公司估值5亿元，而当时阿穆尔公司净资产仅为481.28万元。
以“幸福美丽新黄河”为新使命
两岸，指黄河南北两岸的城市发展区。
今年11月，獐子岛发布公告称，底播虾夷扇贝短时间内“大规模自然死亡”，预计损失2.78亿元，约占截至2019年10月末上述底播虾夷扇贝账面价值3.07亿元的90%，对公司2019年经营业绩构成重大影响。
七台，指南北两山七处有特色的，可用于生态建设的山前台地，即牟家台、青石台、扎马台、达家台、张家台、柴家台、九州台，是两岸与两山的生态过渡区域。
兰州市通过“精建”和“细管”
“两道五段多溪众滩百塘数津连街巷地标”
按计划，国家男子足球选拔队将于12月3日至8日在上海组织第二阶段集训，12月8日至19日赴韩国釜山参加2019年东亚足球锦标赛，也就是东亚杯的比赛。(完)
12月13日晚间，獐子岛发布公告称，董事会审议通过《关于放弃部分海域的议案》，计划放弃海况相对复杂的海域约150万亩，根据海域使用相关规定，预计每年可节约用海成本约7000万元。
云南省检察机关积极主动作为，派出业务骨干担任该案公诉人出庭支持公诉。审查起诉阶段，在云南省检察院的指导下，德宏州检察院积极引导侦查，主动参与补证，完善相关证据。先后5次向公安机关发出补证提纲，涉及的补证内容达271项。通过引导侦查，促使公安机关调取了大量的电子物证、书证，促成了公安部协助平台的建立，为系列案中其他案件的办理提供了固定的侦查模式，提高了其他案件的办理效率，并且在重要证据的调取过程中，德宏州检察院主动出击，积极参与补证工作，邀请了3位法医学专家到瑞丽对被害人韦某的受伤害情况进行再次检验，并申请了专家证人出庭。
彰九曲不回黄河精神”为新目标
北京中赫国安：于大宝、张稀哲、王子铭、于 洋
上海上港：王燊超、吕文君、蔡慧康
一河，指黄河兰州段生态经济带。
九、龚某某保险诈骗犯罪团伙系列案件
公告显示，目前，阿穆尔公司已掌握鲟鱼全产业链的育养技术，完成资源培育、加工技术能力、国外市场资质等功能建设，蓄养存栏多种鲟鱼产品。阿穆尔品牌鱼子酱已出口至欧洲、美国、日本等多个国家和地区，培育的苗种占有较大市场份额。